Die internationalen Vorschriften, einschließlich der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, verlangen von den Anbietern von Online-Handelsdienstleistungen umfassende Maßnahmen zur Überprüfung der Identität und der persönlichen Daten der Händler. Dieses Verfahren hilft nicht nur, Betrug zu verhindern, sondern ermöglicht es dem Anbieter auch, den Händlern bei einem Risikomanagement zu helfen, das auf ihre finanziellen Verhältnisse abgestimmt ist. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Online-Finanzdienstleister müssen ihre Dienstleistungen unparteiisch anbieten und sicherstellen, dass niemand aufgrund finanzieller oder sozialer Nachteile ausgeschlossen wird. Daher sollten diese Überprüfungsmaßnahmen keine Hindernisse für alle schaffen, die ein Handelskonto eröffnen und verwalten möchten.

Wir verpflichten uns, beim Umgang mit sensiblen persönlichen Informationen, die wir von unseren Kunden erhalten, die höchsten Standards der Diskretion und Datensicherheit einzuhalten.

Unter Einhaltung der notwendigen gesetzlichen Richtlinien gewährleisten wir ein Höchstmaß an Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten. Wir fordern von jedem, der ein Handelskonto bei uns eröffnet, bestimmte Informationen an, darunter auch die bevorzugte Einzahlungsmethode.

Bei der Einzahlung von Geldern auf ein Handelskonto sind die folgenden Unterlagen erforderlich:

• Identitätskarte: Eine Farbkopie beider Seiten eines gültigen Personalausweises (Reisepass oder Führerschein).
• Nachweis der Adresse: Eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens (z. B. Telefon- oder Stromrechnung) oder ein aktueller Kontoauszug (innerhalb der letzten drei Monate), aus dem der vollständige Name und die Adresse hervorgehen.
• Zahlungsnachweis: Wenn eine neue Kredit-/Debitkarte für Einzahlungen verwendet wird, muss eine Farbkopie der Vorderseite (mit den letzten vier Ziffern, dem Ablaufdatum und dem Namen des Karteninhabers) und der Rückseite (mit den letzten vier Ziffern und der Unterschrift) vorgelegt werden.
• Formular Kautionserklärung: Dieses Formular muss nach jeder Einzahlung auf das Handelskonto ausgedruckt, ausgefüllt und handschriftlich unterzeichnet werden. Sie können das Formular hier herunterladen.